Forex Bureau Montreal




Forex Bureau MontrealMontreal Currency Exchange Obter as melhores tarifas (514) 613-0393 Nos somos o nome mais confiavel em troca de moeda estrangeira. Confiavel e revisado Beneficios de usar o Knightsbridge Foreign Exchange E realmente, realmente simples de usar Obter uma cotacao sem obrigacao Ligue-nos para obter uma cotacao sem taxa de cambio sem compromisso. Reserve uma transacao Confirme uma taxa de cambio e receba um recibo de confirmacao de comercio confirmando todos os detalhes antes de transferir fundos. Enviar fundos por pagamento de contas on-line ou transferencia bancaria e os fundos convertidos serao enviados para o seu destino no mesmo dia ou no proximo dia. Troca de moeda em Montreal Ja, os cidadaos de Montreal estao abracando culturas multiplas, mas podem precisar de moeda para viagens internacionais ou investimentos imobiliarios. Em um banco tipico, as taxas forex sao mais ajustadas em pedra com muito pouco movimento ao longo do tempo. O mercado internacional de forex e muito liquido. A maioria dos bancos de Montreal ganham lucros com maiores spreads entre o mercado e suas taxas oficiais. Se voce quiser as melhores taxas de cambio, entre em contato com Knightsbridge Foreign Exchange. Os servicos de cambio em Montreal sao normalmente utilizados por individuos que procuram comprar imoveis ou ir a escola nos EUA ou empresas que buscam realizar negocios nos EUA. Certifique-se de que voce tenha mais dinheiro em seus bolsos contatando os profissionais da Knightsbridge Foreign Exchange. Compare as taxas de cambio com seu banco e voce ficara surpreso com as economias. Knightsbridge Foreign Exchange pode oferecer taxas melhores do que os bancos antigos stodgy. Tambem oferecemos transferencias gratuitas para o Canada e os Estados Unidos. Knightsbridge Foreign Exchange Montreal 600 Boulevard de Maisonneuve O, Suite 1700 Montreal. QC. H3A 3J2. Canada Telefone: (514) 613-0393 Sem tarifacao: 1-877-355-5239 Segunda a sexta-feira, das 8:00 as 18:00. Knightsbridge Foreign Exchange Rated 4.7 5 com base em 25 comentarios Onde trocar moeda em Montreal Com Montreal sendo tao grande , Cidade diversificada e metropolitana, voce tera que pesquisar cuidadosamente a maneira mais barata de trocar dolares canadenses por dolares norte-americanos. A fim de encontrar a taxa de cambio mais barata dos EUA, comprar e a chave. Lucky para voce, a cidade esta cheia de diferentes opcoes e empresas onde voce pode levar seu negocio. Na maioria das vezes, essas empresas tem locais em aeroportos, shoppings, destinos turisticos e hoteis. Existe tambem a opcao do seu banco local. Se voce estiver interessado em fazer grandes transacoes, troca de caixa ou apenas interessado em obter a melhor taxa de cambio (Canada para EUA), Montreal certamente podera satisfazer suas necessidades. Servicos de intercambio de moeda do aeroporto de Montreal Se voce estiver procurando uma divisa no aeroporto internacional de Montreals Pierre Elliot Trudeau, voce provavelmente ja viu varios locais de cambio. Uma das marcas mais populares em moeda estrangeira de varejo e o cambio de cambio internacional Montreal (ICE), com 7 locais diferentes espalhados no aeroporto. As empresas que fazem troca de dinheiro no aeroporto de Montreals sao notaveis ??por inflar suas taxas, entao tente, a todo custo, evitar suas transacoes ate o ultimo minuto. Se voce esta sem escolha, no entanto, os locais de varejo no aeroporto serao suficientes. Servicos de intercambio de moeda do hotel em Montreal Se voce estiver visitando Montreal e ficando em um hotel, existe a possibilidade de voce precisar de mais dinheiro durante a sua estadia. Encontrar uma troca monetaria em Montreal pode ser dificil, devido a sua falta de familiaridade com a cidade. Felizmente, seu porteiro pode fornecer varias opcoes. O seu hotel tambem pode ter sua propria troca de moeda interna, oferecendo servicos rapidos e convenientes. Servicos de Quiosques de Cambio de Cambio em Montreal Se voce esta olhando para trocar moeda, Montreal oferece varias opcoes de varejo. Se voce esta comprando no Eaton Center, caminhando por St. Catherine ou dando um passeio no Velho Montreal, voce encontrara um local de varejo para atender as suas necessidades. Algumas das camaras de cambio mais populares de Montreal incluem a International Currency Exchange (ICE), a Calforex, a Travelex, bem como algumas empresas de cambio menores. Certifique-se de comprar o maximo possivel, no entanto, as diferencas nas taxas nao devem fazer muita diferenca com pequenos montantes em dinheiro. Bancos em Montreal Servicos de Cambio Se voce estiver procurando em outro lugar para realizar sua divisa, os bancos de Montreal tambem oferecem servicos de cambio. Existem varios bancos para escolher, incluindo a troca de moeda estrangeira da BMO, cambio de moeda estrangeira do CIBC, cambio de moeda estrangeira da Desjardins, cambio de moeda estrangeira do HSBC, cambio de moeda estrangeira da RBC, cambio de moeda estrangeira da Scotiabank e cambio de moeda estrangeira TD. Os bancos sao conhecidos por taxas inflacionadas e podem ser superiores a certas empresas que fazem cambio em Montreal. A melhor coisa a fazer e fazer compras, ligar com antecedencia e comparar precos diferentes. Corretores de cambio de Montreal Ao procurar levar seus fundos em algum lugar alem de um banco ou cambio de quiosque, Montreal tem outras opcoes. Se voce estiver olhando para negociar quantidades maiores que 5.000, KnightsbridgeFX oferece a melhor taxa garantida. Um corretor como tal ira fornecer-lhe as melhores taxas, especialmente com grandes volumes de transacoes. Como obter a melhor taxa de cambio em Montreal Em muitos grandes bancos de Montreal, voce pode estar perdido no shuffle. Quando voce seleciona Knightsbridge Foreign Exchange para sua troca de moeda em Montreal, voce pode obter melhores taxas. Nossa empresa esta registrada no Better Business Bureau e ja foi apresentada como uma das empresas de cambio de crescimento mais rapido do Canada8217. Compare nossas taxas com os melhores bancos de Montreal e voce deve poder ver a diferenca. Temos flexibilidade, agilidade e o desejo de oferecer as melhores taxas para voce, sua empresa ou sua organizacao. Normalmente, nossas taxas sao 1 a 2 melhores do que a concorrencia. Entre em contato para sua troca de moeda em Montreal, Quebec. Sobre Montreal Montreal de lingua francesa e a segunda cidade mais populosa do Canada, recebendo o nome dos tres picos da colina 8220Mount Royal8221. Em 2011, Montreal tinha uma populacao de 1.600.000 e poderia ser mais conhecida pela sua equipe de hoquei canadense dominante. Existem muitas industrias diferentes concentradas na area de Montreal, incluindo aeroespacial, televisao e jogos de video. Desde o final da decada de 1990, os principais nomes dos quadrinhos, software e entretenimento comecaram a abrir escritorios na cidade. A troca de moeda em Montreal poderia envolver individuos de alto patrimonio liquido, corporacoes, departamentos nao governamentais ou governamentais. Aqui estao alguns dos principais agencias bancarias de Montreal: Bank of Montreal (BMO), CIBC, HSBC, RBC e Scotiabank. O Banco Nacional do Canada eo Banco Laurentian do Canada tem sua sede em Montreal. Marque (514) 613-0393 ou 1-877-355-5239 para sua cotacao livre de cambio sem compromisso 8211, um dos nossos representantes de atendimento ao cliente ira acompanha-lo por todo o processo, passo a passo. Tambem temos um formulario na parte inferior da pagina. Basta preencher com suas informacoes e podemos discutir como obter a melhor troca de moeda possivel em Montreal. Para encontrar outras cidades atendidas pela Knightsbridge, visite a pagina Cambio no Canada. Calforex Servicos de cambio Melhores tarifas Amplo Mais no estoque Moedas A filosofia de Calforexs e simples. Nos fornecemos as melhores taxas de cambio, mantendo a maior selecao de moedas estrangeiras disponiveis em estoque em nossas agencias em todo o Canada. Com uma selecao de mais de 100 moedas, ajudamos a garantir que voce economize dinheiro nos bancos e encontre a moeda que esta procurando quando voce parar para visitar. A Calforex Currency Exchange orgulha-se de ter sucursais localizadas centralmente com funcionarios e gestores treinados profissionalmente para ajuda-lo de forma segura e eficaz a trocar dinheiro, transferir ou receber fundos do exterior. A Calforex presta servicos a particulares, empresas locais, pedidos por atacado e servicos de transferencia de dinheiro internacional sem dinheiro. Pare por um ramo Calforex perto de voce hoje e junte-se ao outro um milhao de individuos, instituicoes financeiras e empresas a cada ano que atendemos e temos certeza de que voce encontrara que, quando se trata de servicos de cambio, voce ganhou8217t encontrar outra empresa que trabalha mais por sua dinheiro. Retail Cash Spring Break Special E essa epoca do ano novamente para o Calforex Student Spring Break Special. Atualmente, estudantes matriculados podem visitar qualquer um dos nossos locais de varejo e mencionar este especial e receber uma transacao sem taxa. Tambem pergunte sobre o nosso programa de recompra de divisas em compras superiores a 400 (equivalentes CAD) que lhe permitirao trocar de volta a moeda restante na mesma taxa que voce comprou, sem taxa. Anunciando um novo servico: encomende moeda estrangeira on-line e envia-lo para voce. Agora oferecemos dinheiro estrangeiro para compra on-line com entrega totalmente segurada. Obter dinheiro estrangeiro nunca foi tao facil. A Calforex Foreign Exchange oferece uma variedade de servicos em dinheiro e nao monetarios para individuos, empresas e outras organizacoes que procuram melhores servicos e taxas em sua troca de moeda. Notas bancarias Comercio a retalho Servicos de caixa estrangeiros Compras de documentos bancarios estrangeiros USD Rascunhos do banco Transferencias do banco de saida dos EUA Transferencias de transmissao de saida Transferencias de transmissao de entrada Em curso Global Pagamento global Comprar Voltar Programa Ultimas noticias corporativas e blog Ate agora, a maioria das resolucoes do ano novo8217s perderam algum impulso e estao recebendo um . Visitando Cuba pela primeira vez Lucky you Um pouco confuso sobre o dual. 8220Nao precisa realmente trazer dinheiro, apenas traga seus cartoes de debito e de credito.8221. Embora seja habitual na America do Norte, a etiqueta de inclinacao no exterior e um pouco diferente e a sua. Voce comprou seus ingressos, certificou-se de que o seu passaporte esta atualizado e embalado. Politica de conformidade com a lavagem de dinheiro (AML) A Politica AML da Mesa Metropolitana de Forex destina-se a prevenir o branqueamento de capitais, atendendo as obrigacoes da legislacao iraquiana e internacional de AML, incluindo a necessidade de Tem sistemas e controles adequados para minimizar o risco de a empresa ser usada para facilitar a criminalidade financeira. Esta Politica AML estabelece os padroes minimos que devem ser cumpridos. Introducao O Metropolitan Forex Bureau esta comprometido com os mais altos padroes de protecao contra o branqueamento de capitais (AML) e Counter Terrorism Financing (CFT), e exige que a administracao e os funcionarios adiram a esses padroes para evitar o uso de seus produtos e servicos para qualquer dinheiro Proposito de lavagem. O Metropolitan Forex Bureau examina suas estrategias e objetivos de AML de forma continua e mantem uma politica de AML efetiva que reflete suas melhores praticas como um provedor de servicos financeiros domesticos. O programa AML do Bureau Metropolitano de Forex inclui politicas adequadas de aceitacao de clientes e KYC, incluindo o estabelecimento da identidade dos verdadeiros beneficiarios efetivos, a adesao a todos os requisitos legais e regulamentares impostos pelo governo e seus reguladores. O branqueamento de capitais e definido como o processo em que a identidade dos produtos do crime esta tao disfarcada que da a aparencia de renda legitima. Os criminosos direcionam-se especificamente a empresa de servicos financeiros, empresas ou instituicoes atraves das quais tentam lavar os recursos criminais sem o conhecimento ou suspeita das empresas. OU Itrsquos o processo pelo qual os criminosos tentam esconder a verdadeira origem e propriedade dos produtos de sua atividade criminosa, permitindo-lhes manter o controle sobre o produto e, finalmente, provar uma cobertura legitima para sua fonte de renda OU tambem pode ser encaminhado para Como ldquocleaning do moneyrdquo no processo de lavagem de dinheiro, o dinheiro obtido ilegalmente e dado o aparecimento de uma fonte legitima. O anti-lavagem de dinheiro refere-se aos controles exigidos as instituicoes financeiras e outras entidades reguladas para prevenir, detectar e reportar atividades de lavagem de dinheiro. Tambem pode ser referido como ldquocleaning of moneyrdquo no processo de lavagem de dinheiro, o dinheiro obtido ilegalmente e dado o aparecimento de uma fonte legitima. DECLARACAO DE POLITICA A empresa apoia a luta contra o branqueamento de capitais e o terrorismo adotando esta Politica de Conformidade AML para prevenir Os servicos financeiros da Agentrsquos sao usados ??para promover essa atividade criminosa. Cooperar com todas as autoridades, na medida em que permitido pelas Leis aplicaveis, de modo a ajuda-los em seus esforcos para prevenir ou combater o branqueamento de capitais e o financiamento da proliferacao do terrorismo. A empresa cumprira plenamente a intencao e a carta de todas as leis e regulamentos relativos a AML, a prevencao do financiamento do terrorismo e as sancoes economicas. O Agente capacitara seus funcionarios a cumprir essas leis e regulamentos. Todo funcionario da empresa que conduz ou esta envolvido em uma operacao do Money Service Business (MSB) e necessario para entender e cumprir o conteudo deste documento. Uma copia desta Politica de Conformidade da AML sera mantida em cada local, realizando servicos monetarios, em um local acessivel a todos os funcionarios que realizem transacoes MSB e forex. Mantenha todos os registros relacionados aos contratos de clientes por pelo menos 10 anos ou por um periodo mais longo se a Lei no pais assim o exigir. RESPONSABILIDADES DO FUNCIONARIO DE CONFORMIDADE As responsabilidades do Compliance Officerrsquos incluem: Garantir a conformidade continua com os regulamentos de AML especificos do pais e do estado. Implementando, revisando e atualizando esta Politica de Conformidade da AML, conforme necessario, devido a mudancas em leis ou regulamentos e garantindo que todos os funcionarios envolvidos sejam bem informados sobre essas mudancas. Garantir que todos os funcionarios sejam treinados nos requisitos de conformidade da AMLKYC antes de realizar transacoes de Forex e MSB. Assegurar que o treinamento continuo em AML seja conduzido de maneira efetiva para todos os funcionarios apropriados. Garantir que todo o treinamento seja documentado, incluindo a data do treinamento, o nome do treinador e os topicos discutidos. Monitorando a conformidade do dia a dia com as leis e regulamentos relacionados. Garantir a manutencao de registros e relatorios precisos conforme exigido pela empresa e regulamentos especificos do estado. Garantir que a Politica de Conformidade da AML seja submetida a revisoes periodicas independentes. Cooperando com agentes da lei e agentes do servico de dinheiro em revisoes, auditorias e investigacoes da AML. REQUISITOS DE FORMACAO DE EMPREGADOS O Metropolitan Forex Bureau segue um rigido processo de recrutamento, sendo parte disso o mecanismo de compreensao de qualquer relacao de potenciais funcionarios com qualquer tipo de atividades crimecriminais. Dentro do nosso programa de inducao, que consiste em uma serie de sessoes de treinamento intensivo e pratico, o Metropolitan Forex Bureau treina os recem-recrutados nos principios, metodologias, politicas e procedimentos da AMLKYC. Treinamento em Politica e Procedimentos da AMLKYC e um procedimento continuo no Metropolitan Forex Bureau, com treinamento de atualizacao oferecido a todos os seus funcionarios a cada mes, no minimo. O treinamento deve ser fornecido a todos os funcionarios (novos e existentes) antes de realizar transacoes MSBForex e, no minimo, deve incluir: Revisao de todos os requisitos neste Programa de Conformidade AML Verificando a identificacao do cliente Todos os requisitos relevantes de processamento de transacoes Identificando atividade suspeita e transacoes estruturadas Requisitos de relatorio relacionados a todas as operacoes Requisitos de manutencao de registros Serao prestados treinamento adicional regularmente a todos os funcionarios, com base em mudancas nas regulamentacoes governamentais, mas nao limitado a, regulamenta os funcionarios para confirmar que eles sao compativeis com os requisitos gerais do Programa de Conformidade. Todo o treinamento sera documentado e retido em arquivos de pessoal de funcionarios, outros arquivos de AML relacionados ou com o Registro de Treinamento na secao REGISTROS DE TREINAMENTO do Recurso de Treinamento de Conformidade. Um funcionario tambem recebera treinamento de LMA adicional no caso de uma questao de desempenho relacionada a um Incidente de AML. CONHECA O PROCESSO DO CLIENTE (KYC) Uma das formas mais eficazes de proteger o negocio de se tornar vitima de crimes financeiros comeca com a confirmacao da identidade dos clientes e saber com quem as transacoes do money serviceforex estao sendo conduzidas. Para evitar o processamento de transacoes que poderiam colocar a empresa em risco, a empresa implementara um processo rqquo de lsquoKnow Your Customer (KYC) que inclui, mas nao esta limitado a: Solicitando e documentando as informacoes do cliente necessarias antes de processar as transacoes. Deve incluir: tipo de identificacao, o numero de identificacao e detalhes do cliente e, sempre que possivel, ligue e confirme a verdade antes de efetuar o pagamento. Apenas aceitando uma identificacao valida emitida com uma foto, sempre que possivel, como uma licenca driverrsquos, passaporte, cartao de identificacao nacional que contem o nome, o endereco e a fotografia do cliente. Os dados armazenados sao precisos. Monitorando a atividade da transacao do cliente VALIDANDO A IDENTIFICACAO DA FOTO (Foto Obrigatoria) A identificacao com foto deve ser emitida por um organismo emissor legitimo. O nome e a semelhanca do cliente devem coincidir com a informacao e a imagem na identificacao com foto. Se o cliente nao for residente da UGANDA, ele deve apresentar um passaporte ou outro documento oficial que ateste a nacionalidade ou a residencia e o funcionario do departamento de forex metropolitano deve tentar entrar em contato com a autoridade emissora para confirmar a autenticidade da identificacao. A COMPANHIA nao aceita qualquer forma de identificacao que expirou ou parece ser alterada ou fabricada. FORMAS ACEITAVEIS DE IDENTIFICACAO DO CLIENTE (mas nao podem ser limitadas a :) ID do eleitor do passaporte Permissao de conducao Documento de identificacao id nacional com foto apenas para o leste africano. Cartao financeiro emitido em Uganda Identificacao de refugiado emitida em Uganda COMPRA DE CAIXA DE TRANSACOES DE FOREX A compra de dinheiro forex multiplo efectuada pela mesma pessoa em um dia util deve ser agregada ou adicionada em conjunto e tratada como uma unica compra, mesmo que adquirida ou vendida em diferentes Vezes durante o dia. Sempre que o mesmo consumidor compre ou vende 5.000 ou mais em forex, usando dinheiro, no mesmo dia, voce DEVE obter e registrar as seguintes informacoes de transacao do consumidor na grande transacao de caixa ANTES de concluir a (s) transacao (s): Nome e localizacao fisica Endereco da localidade Do Nome e endereco do consumidor compra ou venda 61472 Data em que o consumidor comprou o forex. Ocupacao da compra ou venda de consumidores. Data de nascimento da pessoa que compra ou vende. Tipo de identificacao valida emitida identificacao com foto fornecida (ou seja, Drives License) e numero na ID. Montante total de TODO o dinheiro comprado pelo consumidor. Todas as informacoes devem ser obtidas junto do cliente e documentadas ANTES de processar a transacao no Money Business e no sistema de transacao forex. Montantes totais superiores a 10 000 Quantidades superiores a 10 000 tambem requerem uma CTR de financiamento antiterrorista para ser arquivada em fia. co. ug As informacoes tambem devem ser registradas no log de transacoes da ordem do pagamento, conforme detalhado acima. PROCESSANDO ENVIAR TRANSACCOES ANTES de processar qualquer transacao de envio de transferencia de dinheiro, o funcionario da empresa deve: Confirmar o cliente completou todas as secoes necessarias frente e verso do Formulario de Envio de transferencia de dinheiro. Confirme que o cliente assinou o formulario de envio de transferencia de dinheiro. Insira completa e com precisao todas as informacoes do cliente necessarias no sistema de transferencia de dinheiro. O Agente pode exigir que um cliente forneca informacoes de identificacao adicionais ANTES de completar qualquer transacao de servicos monetarios, dependendo do tipo, quantidade ou circunstancias que envolvam a transacao. CONFIRMANDO A INFORMACAO DE IDENTIFICACAO DO CLIENTE: ANTES de processar qualquer transacao de transferencia de transferencia de dinheiro, o funcionario da empresa deve: Confirmar que o cliente esta usando uma identificacao valida emitida com uma foto. Confirme se o nome do cliente usado no formulario corresponde ao nome no ID do consumidor. Confirme se a assinatura do cliente usada no formulario corresponde ao nome na ID do consumidor. REGISTE A INFORMACAO DE IDENTIFICACAO APROPRIADA DO CLIENTE: Consulte os Requisitos de Identificacao de Cliente postados nos Balcoes de negocios do servico Money. Certifique-se de que todos os detalhes necessarios estao bem documentados. Se um cliente se recusar a fornecer qualquer informacao necessaria, a empresa NAO PODE processar a transacao. PROCESSANDO TRANSFERENCIA DE DINHEIRO RECEBE TRANSACCOES ANTES de realizar qualquer transferencia de dinheiro receber transacao, o funcionario da empresa: Confirmara que o cliente concluiu todas as secoes necessarias, frente e verso do formulario de recebimento de dinheiro. Confirme que o cliente assinou o Formulario de recebimento de dinheiro Insira completamente e com precisao todas as informacoes do cliente necessarias no sistema de transferencia de dinheiro Independentemente do valor, voce DEVE CONFIRMAR A GENUIIDADE DO IDEIRO POSSIVEL Os funcionarios da empresa DEVEM exigir que um cliente forneca informacoes de identificacao pessoal ANTES de completar Qualquer servico de dinheiro recebe transacao. Consulte os Requisitos de ID do Cliente publicados no MoneyGram, Express e Western Union Counter. Se um cliente se recusar a fornecer qualquer informacao necessaria, o Agentcompany NAO PODE processar a transacao. Manutencao dos registros Como agente, voce deve proteger as informacoes pessoais nao publicas. Voce so pode pedir e coletar as informacoes de identificacao pessoal que sao necessarias para concluir a transacao. Registros a serem mantidos Voce deve manter registros de todas as transacoes, independentemente de a identificacao do cliente ou do cliente precisar ser verificado. Todas as copias de documentos de suporte devem ser preservadas nos arquivos e o mesmo deve ser facilmente recuperavel, como IDs de clientes, licencas de comercio, detalhes de fatura etc. em qualquer momento. Toda a documentacao de manutencao de registros e relatorios exigida pelo Banco de Uganda e pela Autoridade Reguladora Financeira sera mantida por um minimo de dez (10) anos e sera prontamente disponivel mediante solicitacao legitima. De acordo com a Lei de Privacidade, a empresa deve proteger os consumidores de informacoes pessoais e privadas. Todos os documentos que contenham informacoes confidenciais e pessoais do consumidor serao armazenados em um local seguro. Gerenciamento e Controle de Controles de AML. Um programa KYC robusto e rigoroso. Programa de treinamento e conscientizacao para o pessoal. Processos para garantir a confiabilidade da equipe. Anti-Suborno e Corrupcao (ABC). A adesao ao programa AML da empresa precisa ser revisada regularmente para garantir que os esforcos da empresa sejam bem-sucedidos. Oficiais da AML na agencia metropolitana de forex sao, portanto, obrigados a realizar controles adequados. O Diretor responsavel da AML deve assegurar, implementando controles adequados relacionados ao cliente e negocios que sao aplicaveis, os requisitos de ALD estao sendo adotados e as medidas de seguranca estao funcionando adequadamente. O Metropolitan implementou um programa de KYC rigoroso para assegurar todos os tipos de clientes (pessoas fisicas ou juridicas ou estruturas legais), estao sujeitos a uma identificacao adequada. Este programa foi implementado em todos os ramos. O KYC inclui nao apenas conhecer os negocios dos clientes (como uma unica transacao ou relacionamento continuo), ou prestar servicos, mas tambem os proprietarios beneficos definitivos. O programa inclui requisitos de identificacao rigorosa, procedimentos de triagem de nomes e o monitoramento continuo e revisao regular de todos Relacoes comerciais existentes. A agencia metropolitana de forex implementou um programa abrangente de capacitacao em AML para garantir que todos os funcionarios e particulares responsaveis ??pelo processamento de transacoes, o inicio ou o estabelecimento de relacoes comerciais sejam submetidos ao treinamento de conscientizacao da AML. O treinamento metropolitano e adaptado ao negocio para garantir que a equipe esteja ciente de diferentes padroes e tecnicas possiveis de lavagem de dinheiro que podem ocorrer em seus negocios todos os dias enquanto transacionam. Processos para garantir a confiabilidade do pessoal O Metropolitan forex bureau implementou processos para garantir que apenas individuos confiaveis ??sejam empregados, por exemplo, atraves de referencias de individuos de alto nivel, obtencao de policial na carta de Interpol, copias de documentos academicos, carta de empregador anterior, se houver, solicitacao manuscrita, curriculum vitae E fotos do tamanho do passaporte. Anti-Suborno e Corrupcao (ABC). O metropolita nao tolera suborno, nem qualquer forma de corrupcao. Todos os funcionarios da agencia metropolitana de forex e terceiros que atuam em seu nome estao estritamente proibidos de ter algum envolvimento em atos de corrupcao e corrupcao. MONITORIZACAO TRANSACCIONAL O monitoramento de transacoes e a supervisao de aplicativos e servicos criticos de negocios atraves da auditoria das transacoes individuais que circulam pela infraestrutura de aplicativos. A agencia metropolitana de forex estabeleceu procedimentos para monitorar e rever todas as transacoes envolvendo transferencias de dinheiro para identificar melhor as transacoes que podem ser suspeitas, de alto risco ou fora do normal e podem exigir manutencao de registros especiais, que incluem a revisao de todas as transacoes MSB Diariamente, que tambem pode identificar os mesmos clientes ou clientes relacionados que realizam varias transacoes em um curto periodo de tempo. LAVAGEM DE DINHEIRO ndash CONCLUSAO A conformidade e da responsabilidade de todos e cada funcionarios. Uma estrita conformidade e muito necessaria com todas as leis e regulamentos. O incumprimento da lei nao vale o risco. A ignorancia da lei nao e auto-defensiva, portanto, nenhuma desculpa antes da lei. Em caso de duvida na realizacao de uma transacao, sempre consulte os procedimentos do AML Policy amp ou entre em contato com a equipe de gerenciamento de conformidade. SE VOCE QUER VIR RAPIDO, SEJA SOZINHO, SE VOCE QUER VOLTAR JUNTO JUNTO, JUNTO COMO LUTAR CONTRA O LAVAGEM ANTI-DINHEIRO.